南宁八菱科技股份无限公司 关于修订《公司章程

　　南宁八菱科技股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议决定于2026年6月26日（礼拜五）14！30正在公司三楼会议室召开2026年第一次姑且股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会相关事项通知如下。

　　相关详情请查阅公司同日正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的《关于董事会换届选举的通知布告》。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（三）陈，女，1992年生，中国国籍，无境外永世，本科学历，2016年结业于上海政院专业。2016年6月至2017年7月任汇通信诚租赁无限公司法务；2017年10月至2019年6月任上海睿智化学研究无限公司法务；2019年10月入职本公司，担任法务一职；自2021年4月29日起至今，出任公司审计部担任人。

　　公司已于2026年6月10日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会换届暨选举第八届董事会非董事的议案》《关于董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案，公司董事会提名委员会已就本次换届事项出具专项审查看法。

　　根据《中华人平易近国公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做（2026年修订）》等法令律例、规范性文件的最新修订环境，连系本次董事会人员布局调整，公司拟对《公司章程》相关条目内容予以修订，具体修订环境如下。

　　股东能够将所具有的选举票数正在3位非董事候选人中肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数。

　　4、留意事项：出席现场会议的股东和股东代办署理人请照顾相关证件原件于会前半小时到会场打点签到手续。

　　公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级办理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一；董事占比不低于董事会总人数的三分之一；董事不存正在任期跨越六年、跨上市公司兼任董事跨越三家的景象，各项设置合适相关法令律例的要求。

　　《年报消息披露严沉差错义务逃查轨制（2026年修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的文件。

　　于股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。因故不克不及亲身出席现场会议的股东，能够以书面形式委托代办署理人出席会议并加入表决（该股东代办署理人不必是本公司股东），或正在收集投票时间内加入收集投票。

　　2、法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；代办署理人出席会议的，应出示代办署理人身份证、法人股东单元的停业执照（复印件加盖公章）及其代表人依法出具的书面授权委托书原件（详见附件2）。

　　3、提案2均采纳累积投票制进行表决，本次会议应选非董事3人、董事2人。股东所具有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东能够将所具有的选举票数以应选人数为限正在候选人中肆意分派（能够投出零票），但总数不得跨越其具有的选举票数。董事、非董事的选举别离进行，逐项表决。此中，董事候选人的任职资历和性尚需经深圳证券买卖所存案审核无，股东会方可进行表决。

　　公司2026年第一次姑且股东会将对上述董事候选人进行投票选举，会议采用累积投票制，对非董事、董事候选人别离分项表决。候选人经股东会审议被选为董过后，连同后续由公司职工代表大会选举发生的职工董事，配合组建公司第八届董事会，董事会任职刻日自2026年第一次姑且股东会审议通过之日起计较，任期三年。

　　相关详情请查阅公司同日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于修订 〈公司章程〉 及相关轨制的通知布告》。

　　8、会议地址：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科技股份无限公司办公楼三楼会议室。

　　2。提名杨经宇先生为第八届董事会非董事候选人：同意7票，否决0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或其指定授权人员，全权打点章程存案、变动登记等后续手续，最终存案章程内容以市场监视办理部分核准文本为准。

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，按照《中华人平易近国公司法》《上市公司董事法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》相关要求，经董事会提名委员会进行资历审查，并征得候选人同意，董事会同意提名马密斯、潘明章先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起三年。

　　（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年6月26日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9！15至15！00的肆意时间。

　　1。提名马密斯为第八届董事会董事候选人：同意7票，否决0票，弃权0票，议案审议通过。

　　2。提名潘明章先生为第八届董事会董事候选人：同意7票，否决0票，弃权0票，议案审议通过。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（二）马，女，1971 年生，中国国籍，无境外永世，本科学历，具备注册会计师、注册资产评估师、注册税务师执业天分。历任南宁市建建安拆工程公司财政科长、广西起元结合会计师事务所部分司理、广西荣联普泰税务师事务所无限义务公司副所长、永拓会计师事务所（特殊通俗合股）广西分所总审、南宁步云房地产开辟无限义务公司会计、南宁武鸣万丰房地产开辟无限公司会计，现任广西慷隆会计师事务所（通俗合股）项目司理。

　　（二）杨经宇，男，1980 年生，中国国籍，无境外永世，英国诺丁汉大学机械材料制制工程学院制制系统专业硕士研究生，高级工程师。2004年4月至2005年3月，任职法雷奥温岭汽车零部件无限公司工艺工程师；2005年6月至2009年6月，任职博世汽车电子（姑苏）无限公司工艺室从管；2009 年7月入职本公司，历任公司总司理帮理、副总司理，2024年3月起任职公司常务副总司理，2016年2月起担任公司董事，兼任公司控股子公司印尼八菱科技无限公司董事、总司理。

　　4、上述提案3、提案4、提案5为出格决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余提案为通俗决议事项，由出席股东会的股东所持表决权的过对折通过。

　　本次股东会具体事项，详见公司同日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（）披露的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。

　　（一）顾瑜，女，1954 年生，中国国籍，无境外永世，中员，大专学历，高级经济师，曾任广西壮族自治区政协委员，获评“全国轻工系统劳动榜样”称号。历任南宁汽车配件二厂厂长、南宁汽车配件总厂厂长、南宁八菱汽车配件无限公司董事长兼总司理。自2001年7月公司设立以来，一曲出任公司代表人、董事长兼总司理；同时兼任南宁科菱商务消息征询办事股份无限公司代表人、董事长、总司理，以及公司全资子公司柳州八菱科技无限公司代表人、董事，控股子公司青岛八菱科技无限公司代表人、董事兼总司理和安徽八菱汽车科技无限公司代表人、董事、总司理，参股公司南宁全世泰汽车零部件无限公司董事、沉庆八菱汽车配件无限义务公司副董事长。

　　公司定于2026 年6月26日（礼拜五）14！30，正在公司三楼会议室召开 2026 年第一次姑且股东会，审议本次董事会提交的各项相关议案。

　　兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席南宁八菱科技股份无限公司于2026年6月26日召开的2026年第一次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权？。

　　鉴于南宁八菱科技股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人平易近国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《南宁八菱科技股份无限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关，公司正式启动董事会换届选举工做，现将本次换届相关事宜通知布告如下。

　　3。提名陈密斯为第八届董事会非董事候选人：同意7票，否决0票，弃权0票，议案审议通过。

　　南宁八菱科技股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2026年6月10日（礼拜三）15！00，正在公司三楼会议室以现场会议体例召开。会议通知已于2026年6月6日通过专人送达、电子邮件等形式送至全体董事。本次会议由董事长顾瑜密斯掌管，会议应出席董事7人，现实出席董事7人，公司全体高级办理人员及本次提名的董事候选人列席会议。本次会议的召集、召开法式及参会人数，均合适《中华人平易近国公司法》等相关法令律例、规范性文件及《公司章程》的！

　　3、异地股东可于登记时间截止前，采用、电子邮件或者传实体例进行登记，、电子邮件、传实以登记时间内公司收到为准。股东请细心填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认。

　　杨经宇先生间接持有公司股份319，108股，系公司控股股东顾瑜、杨竞忠佳耦之子，三人归并持有公司股份91，440，584股；除家庭外，取其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系。杨经宇先生不存正在《公司法》等法令律例不得担任公司董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及失信被施行人名单，其任职资历合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　南宁八菱科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等相关议案。基于公司日常运营办理运做需求，公司拟将董事会由7名调整至6名，具体形成为非董事4名（含1名职工董事），董事 2 名。因上述调整，公司同步修订《公司章程》及部门担理轨制。现将具体事项通知布告如下。

　　为确保董事会的一般运做，正在第八届董事会董事正式就任前，第七届董事会全体董事仍需遵照法令律例取《公司章程》的，持续履行董事工做职责。公司对第七届董事会全体董事正在任期内勤奋履职、帮力公司稳健运营取久远成长所做出的贡献致以诚挚谢意。

　　本次股东会上，公司将向股东供给收集投票平台，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。

　　表决成果：0票同意，0票否决，0票弃权。鉴于本议案涉及董事、高级办理人员亲身好处，基于审慎准绳，全体董事对本议案予以回避表决。本议案将间接提交公司2026年第一次姑且股东会审议。

　　2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。

　　3、本次股东会的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。

　　基于公司日常运营办理运做需求，公司拟将董事会由7名调整至6名，具体形成为非董事4名（含1名职工董事），董事 2 名。因上述调整，公司同步修订《公司章程》对应条目。

　　顾瑜密斯为公司现实节制人，间接持有公司股份24，688，427股，取公司第一大股东杨竞忠先生为夫妻关系，取公司董事、常务副总司理杨经宇先生为关系，三人归并持有公司股份91，440，584股；除家庭外，取其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系。顾瑜密斯不存正在《公司法》等法令律例不得担任公司董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；比来三十六个月内未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；不属于失信被施行人，其任职资历合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　2、上述提案除提案7全体董事已回避表决外，其他提案曾经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月11日登载正在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）的相关通知布告。

　　本议案已由董事会提名委员会事前审议通过，尚需提交公司2026年第一次姑且股东会以累积投票制进行选举。董事候选人的任职资历取性需经深圳证券买卖所审核存案通事后，股东会方可进行选举。

　　董事候选人马、潘明章已取得深圳证券买卖所董事任职资历证书，此中马为会计专业人士。前述两位董事候选人的任职天分取性尚需经深圳证券买卖所存案审核通事后，股东会方可进行选举。

　　本议案已由董事会提名委员会事前审议通过，后续将提交公司2026年第一次姑且股东会，以累积投票制选举非董事。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　1、小我股东亲身出席会议的，应出示本人无效身份证件；代办署理他人出席会议的，应出示股东和代办署理人无效身份证件、股东授权委托书原件（详见附件2）。

　　本次提名的董事候选人任职年限合规，不存正在持续任职跨越六年的环境，二人均已取得董事资历证书，此中马密斯为会计专业人士。

　　马密斯未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；不存正在《公司法》等法令律例不得担任公司董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等环境；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及失信被施行人名单，其任职资历合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资历进行审查，确认本次提名的董事候选人均无法令律例明令担任董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员等；比来三十六个月未遭到中国证监会行政惩罚、证券买卖所公开或者传递；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访且尚无结论的景象；均非失信被施行人，其任职资历均合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》的董事任职前提。

　　（一）潘明章，男，1982 年生，中国国籍，无境外永世，九三学社社员，动力机械及工程专业博士后。曾任职于广西国联运输无限公司、柳州市速利汽车办事无限公司、机械工程学院；2016年12月进入广西大学机械工程学院工做，历任副传授、硕士生导师、能源动力工程系副从任、系从任、院长帮理，现为传授、博士生导师；2023年7月起担任本公司董事。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　股东能够正在2位董事候选人中将其具有的选举票数肆意分派，但投票总数不得跨越其具有的选举票数，所投人数不得跨越2位。

　　潘明章先生未持有公司股份，取持有公司5%以上股份的股东、现实节制人及公司其他董事、高级办理人员无联系关系关系；不存正在《公司法》等法令律例不得担任公司董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及失信被施行人名单，其任职资历合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关，公司正式启动董事会换届选举工做。经公司董事会提名委员会进行任职资历审查，并征得候选人本人同意，董事会同意提名顾瑜密斯、杨经宇先生、陈密斯为公司第八届董事会非董事候选人，任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起三年。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东该当以其所具有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数跨越其具有选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是分歧意某候选人，能够对该候选人投 0 票。

　　基于公司日常运营办理运做需求，公司拟将董事会由7名调整至6名，具体形成为非董事4名（含1名职工董事），董事 2 名。因上述调整，公司同步修订《公司章程》对应条目。

　　《董事、高级办理人员薪酬（津贴）办理轨制 (2026年6月修订）》详见公司同日于巨潮资讯网（）披露的文件。

　　截至本通知布告披露日，陈密斯未间接持有公司股份，持有公司股票期权9万份、第六期员工持股打算份额20万份；其取公司持股5%以上股东、其他董事、高级办理人员无联系关系关系；不存正在《公司法》等法令律例不得担任公司董事、高级办理人员的景象；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员；未受过中国证监会行政惩罚和证券买卖所公开或传递；无涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访等景象；未列入中国证监会证券期货市场违法失信公示名单及失信被施行人名单，其任职资历合适《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》相关要求。

　　为确保董事会的一般运做，正在第八届董事会董事正式就任前，第七届董事会全体董事仍需遵照法令律例取《公司章程》的，持续履行董事工做职责。

　　经董事会提名委员会进行任职资历审查，董事会同意提名顾瑜密斯、杨经宇先生、陈密斯做为公司第八届董事会非董事候选人；提名马密斯、各候选人的简历详见本通知布告附件。

　　现场登记时间为2026年6月23日一6月25日（上午9！00一12！00，下战书14！00一17！00）。通过邮寄、电子邮件体例登记的，须正在2026年6月25日17！00前将上述登记材料送达公司证券部，材料需说明“股东会”字样。

　　《董事候选人声明取许诺》《董事提名人声明取许诺》等文件，详见公司同日于巨潮资讯网（）发布的相关通知布告。